Nhà đầu tư khóc ròng khi hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo "bốc hơi"

Ghi nhận của Lao động, từ trưa ngày 7.5 đến nay, đã có rất nhiều người bị hại đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM để nộp đơn tố cáo về việc họ tham gia đầu tư và bị sàn giao dịch tài chính Busstrade chiếm đoạt tiền.

Trả lời trên VTV, chuyên gia kinh tế Phan Phương Nam, đây là hình thức đầu tư liên quan về ngoại hối không được pháp luật Việt Nam công nhận.

"Chưa chính thức cho bất kỳ một công ty nào gọi là công ty đầu tư ngoại hối và thu hút tiền từ cá nhân nhà đầu tư tham gia một cách trực tiếp. Vì không thừa nhận có nghĩa hành vi họ đang thực hiện là vi phạm pháp luật, nên trong trường hợp này không có nhiều cơ chế để bảo vệ những người chơi tham gia các sàn như vậy", chuyên gia kinh tế Phan Phương Nam nhận định.

Trước đó, vào cuối 2020, Công an TPHCM đã phát đi thông tin cảnh báo những người tham gia đầu tư vào hoạt động của các trang Wefinex.net, Raidenbo.com, Bitono.io… để huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Tại Hà Nội, sau vụ việc Coolcat, Công an Hà Nội mới đây cũng đưa ra cảnh báo về sàn giao dịch quyền chọn nhị phân GardenBO (GardenBO.com) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.

Ngoài ra, với hình thức huy động đầy rủi ro này, nếu người tham gia thiếu hiểu biết, không chỉ mất tiền, mà còn có nguy cơ bị xử lý hình sự với tội danh đánh bạc và mua bán ngoại tệ trái phép.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM, cho biết:

"Nhiều người không biết những loại giao dịch đánh cược tiền này và không thể dự đoán trước được kết quả, biểu hiện ở đây là hình thức đánh bạc, thì có thể cấu thành tội đánh bạc theo Bộ luật Hình sự. Vì vậy người dân cần cảnh giác để tránh bị lôi kéo dụ dỗ vào các sàn giao dịch tài chính ảo này".

Rõ ràng, các sàn giao dịch tài chính ảo này tồn tại được là do đánh vào lòng tham của người tham gia với những hứa hẹn khả năng sinh lời ngày càng hấp dẫn.

Tuy nhiên, một hiện tượng rất nguy hiểm là có người sau khi bị lừa đảo mất tiền lại tiếp tục gia nhập các sàn khác để mong gỡ gạc. Đây chính là lý do vì sao các lời cảnh báo về những bài học tham gia sàn ảo vẫn được nhắc đi nhắc lại, nhưng các sàn lừa đảo vẫn cứ mọc lên và nhiều nạn nhân vẫn tiếp tục bị sập bẫy.

Cũng trong thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã nhận được nhiều tin báo tố giác về việc người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh vàng ảo, giao dịch ngoại hối (Forex) trên không gian mạng.

Công an Hà Nội cảnh báo, tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối (Forex) là vi phạm pháp luật. Các hành vi quảng cáo, mời chào tham gia các sàn giao dịch này giống với thủ đoạn lừa đảo kinh doanh đa cấp, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch Forex đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới đã xuất hiện nhiều vụ sập sàn giao dịch tiền ảo nổi tiếng, đi vào lịch sử và trở thành bài học nhãn tiền cho các nhà đầu tư.

Nếu nói về những vụ tấn công đi vào lịch sử thì không thể không nhắc đến Mt. Gox - “ông trùm” trong giới sàn giao dịch tiền điện tử thời kỳ 2014. Sự sụp đổ của Mt. Gox được coi là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử tài chính Bitcoin (thế nhưng đến năm 2018 thì nó bị “soán ngôi” bởi Coincheck). Sàn này được thành lập từ 2010 bởi CEO người Pháp, trụ sở chính được đặt tại Nhật Bản.

Đầu năm 2014, Mt. Gox thông báo 850.000 BTC đã biến mất, có thể do tin tặc tấn công. Thời điểm đó, số tiền bị đánh cắp tương đương 450 triệu USD, còn theo tỷ giá hiện tại thì lên đến khoảng 3 tỷ 400 triệu USD.

Một sự kiện khác cũng xảy ra vào tháng 8/2016, sàn giao dịch Bitcoin Bitfinex thông báo bị hacker lấy mất số Bitcoin trị giá xấp xỉ 480 triệu USD (tính theo giá trị hiện tại). Điều đáng nói là người dùng không bao giờ nhận được bồi thường cho số Bitcoin mà họ bị mất. Thay vào đó, sàn đã trả token BFX để bù vào các khoản lỗ của họ và hứa sẽ mua lại các token này vào một ngày sau đó.