(DNX). Mới đây, cảnh sát Metropolitan phát hiện giao dịch chuyển giao tài sản tội phạm và quyết định thu giữ 249 triệu USD tiền mã hóa phi pháp.

Đội thám tử Bộ Chỉ huy Tội phạm Kinh tế Vương quốc Anh đang tập trung điều tra vụ án thu giữ tiền mã hóa vì nghi ngờ khoản tiền bất hợp pháp có liên quan đến hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

Trước đó, vào ngày 24/6, Sở cảnh sát Metropolitan đã bắt giữ một phụ nữ 39 tuổi vì nghi ngờ đối tượng liên quan đến hoạt động rửa tiền. Cùng ngày, 114 triệu bảng Anh (khoảng 158 triệu USD) tiền mã hóa đã bị cảnh sát Anh thu giữ.

Hình minh họa.

“Tội phạm thực hiện các giao dịch rửa tiền theo nhiều cách khác nhau. Dù tiền mặt vẫn là vua trong thế giới tội phạm, nền tảng kỹ thuật số phát triển vẫn ‘mở đường’ cho tội phạm tiền mã hóa thực hiện hành vi bất hợp pháp”, Graham McNulty - Phó uỷ viên trợ lý Sở cảnh sát Metropolitan - cho biết.

Theo Business Insider, cảnh sát Vương quốc Anh sẽ mở rộng quy mô điều tra để xác định những đối tượng liên quan đến vụ rửa tiền.

Mỹ từng xảy ra vụ án kẻ tội phạm “trộm danh tính” chủ sở hữu thẻ tín dụng, bỏ túi 500.000 USD và thực hiện giao dịch thu mua Bitcoin. Theo tòa án liên bang Seattle, kẻ phạm tội đã bị bắt giữ và nhận bản án 3 năm tù.

Theo giới chuyên gia, khả năng lưu trữ tiền mã hóa mà không cần cung cấp danh tính khiến loại tiền này trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với nhiều băng đảng tội phạm, đặc biệt là các hacker chuyên đột nhập vào mạng lưới các doanh nghiệp và đòi tiền chuộc.

Thống kê của hãng nghiên cứu Chainalysis cho thấy trong năm 2020, các doanh nghiệp và tổ chức đã trả ít nhất 350 triệu USD tiền chuộc bằng tiền mã hóa cho một số băng nhóm hacker, bao gồm DarkSide, nhóm tấn công hệ thống đường ống Colonial Pipeline hồi đầu tháng.

Ngọc Châu (T/h)